Сообщение о существенном факте
«О созыве годового общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.04.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2024 года;
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: сайт Акционерного общества «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.» в сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 мая 2024 года;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01 мая 2024;
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2023 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
5. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С 03 мая 2024 года информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:
- предоставляются по адресу: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8, Дирекция координации работы коллегиальных органов и контроля (в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.);
- направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536;
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» принято Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 04 апреля 2024 года, протокол №17 от 04.04.2024.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового сопровождения
корпоративной деятельности банка
(по доверенности №1324 от 22.11.2023) Н.В. Тындик
3.2. Дата 04.04.2024.